Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уже много лет является одним из важнейших нормативных актов в российской банковской сфере. Именно на основании этого ... Читать далееЧитать далее
Заморозка денежных средств является одной из самых неприятных ситуаций, с которой может столкнуться пользователь банковских услуг, электронных платежных систем, криптовалютных бирж или онлайн-обменников. Человек может обнаружить, что деньги на счете ... Читать далееЧитать далее
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уже много лет остается одним из главных инструментов контроля банковских операций в России. Если несколько лет назад ... Читать далееЧитать далее